🚨 Operación internacional contra el fraude con criptomonedas
En una de las operaciones policiales más relevantes del año, las fuerzas de seguridad de España, con el apoyo de Europol y cuerpos policiales de Estonia, Francia y Estados Unidos, han desmantelado una red de estafa global basada en inversiones falsas en criptomonedas. El fraude afectó a más de 5.000 personas en todo el mundo y generó alrededor de 460 millones de euros (540 millones de dólares) en ganancias ilícitas.
👮 Detenciones y registros en territorio español
El operativo conjunto se llevó a cabo el 25 de junio de 2025, y concluyó con cinco detenciones: tres en las Islas Canarias y dos en Madrid. Además, se realizaron cinco registros domiciliarios simultáneos, en los que participó un especialista en criptomonedas enviado por Europol.
La colaboración internacional fue clave para identificar y rastrear las actividades digitales y bancarias del grupo, que operaba a través de una red compleja y globalizada.
💔 El “timo romántico” como estrategia de engaño
El modus operandi se basaba en una técnica conocida como romance scam o timo romántico:
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Los delincuentes contactaban a sus víctimas por redes sociales o apps de citas.
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Establecían vínculos emocionales, simulando relaciones personales.
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Finalmente, las convencían de invertir en plataformas falsas de criptomonedas, con apariencia legítima y supuestas ganancias.
Esta estafa se sostenía durante semanas o meses hasta que la víctima dejaba de recibir respuestas, ya habiendo perdido todo su dinero.
💰 Blanqueo global: de Europa a Hong Kong
Los fondos eran rápidamente dispersados a través de:
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Cuentas bancarias internacionales
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Monederos de criptomonedas
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Pasarelas de pago digitales
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Empresas fantasma creadas en Hong Kong
Los estafadores utilizaron identidades falsas y testaferros para construir una red corporativa opaca, dificultando el rastreo del dinero.
🌐 Una red global de cómplices y mulas bancarias
El éxito del esquema dependía de una estructura bien organizada de “representantes comerciales” repartidos en distintos países. Muchos de ellos actuaban como “mulas bancarias”, retirando efectivo, moviendo fondos y gestionando criptoactivos, sin saber que participaban en un delito.
🧠 Criptomonedas + IA: una combinación peligrosa
La Europol advierte que este caso es solo un reflejo de una tendencia global creciente: el uso de inteligencia artificial para facilitar el fraude cibernético. La IA generativa permite crear:
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Mensajes más creíbles (ingeniería social)
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Suplantaciones de identidad
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Mayor anonimato en plataformas digitales
🔐 El crimen organizado online evoluciona rápido, aprovechando las tecnologías emergentes y la falta de regulación global.
⚖️ El impacto de las estafas cripto en Europa y más allá
Actualmente, el fraude con criptomonedas es la estafa financiera más común en la UE. Además, este tipo de actividades delictivas está vinculándose cada vez más a otras áreas como:
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Narcotráfico
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Trata de personas
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Lavado de dinero a través de plataformas DeFi
📌 El uso de sistemas descentralizados permite mover grandes sumas de dinero sin control, dificultando la labor de las autoridades.
🧑💻 Centros de estafa y explotación en Asia
Muchos esquemas operan desde centros de estafa en el sudeste asiático, donde trabajadores son forzados a operar bajo condiciones abusivas. Casos documentados en Camboya o Birmania revelan:
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Trata de personas con fines laborales
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Condiciones de esclavitud moderna
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Suplantación de empleos tecnológicos bien remunerados
📌Esta operación liderada por España y Europol deja clara la magnitud de los fraudes con criptomonedas y la sofisticación de las redes criminales actuales. La combinación de emociones humanas, nuevas tecnologías y anonimato financiero está generando estafas a gran escala.
La colaboración internacional y la educación ciudadana serán clave para frenar estos delitos. Y como usuarios, es urgente desconfiar de oportunidades demasiado buenas y mantener una ciberhigiene rigurosa.
Ingeniero en Sistemas de Información y docente universitario en el área de tecnología. Especialista en el desarrollo de sitios web, plataformas e-commerce y entornos virtuales de aprendizaje basados en Moodle. Experiencia en soluciones tecnológicas aplicadas a la educación y a la transformación digital de organizaciones.
